Определен порядок предоставления информации о бенефициарах

10.08.2017

Сегодня были опубликованы Правила предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах, утвержденных 31 июля 2017 года Постановлением Правительства России № 913. Документ вступит в силу через 7 календарных дней.

Правила приняты для упорядочения взаимодействия государственных органов и юридических лиц в рамках исполнения обязанностей, предусмотренных ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и устанавливают порядок предоставления юридическими лицами информации о своих бенефициарах, либо о мерах, принятых для установления таких лиц.

Правила устанавливают, что юридические лица обязаны в течении 5 рабочих дней, после получения запроса от уполномоченных органов государственной власти, предоставить документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, либо о мерах, которые были предприняты для их установления.

Правила определяют порядок запроса информации. В частности, предусмотрено, что такая информация может быть запрошена (и предоставлена) в электронной форме с использованием инфраструктуры налоговых органов или на бумажном носителе.

Please reload

Свежие посты
Please reload

Архив
Please reload

Поиск по тегам

© 2019. ООО «НЕФ-КОНСАЛТИНГ». All Rights Reserved.